证券代码：300551            证券简称：古鳌科技       公告编号：2022-091



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书戴勇斌先生以书面形式提交的辞职报告。戴勇斌先生因个人原因申请
辞去公司董事会秘书职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关规定，戴勇斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     戴勇斌先生原任期届满之日为 2023 年 5 月 12 日。截至本公告日，戴勇斌
先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对
戴勇斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘
书空缺期间，由公司董事长陈崇军先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照
《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话：021-22252595
    传真：021-22252662
    电子邮箱：ir@gooao.cn
    联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号


    特此公告。


                                     上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 19 日

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