上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
   关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法
律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于
独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案，现发表独
立意见如下：

    一、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的独立意见

    根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定和要求，我们对公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占
用及对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：
    1、2022年1-6月，公司控股股 东及其他关联方 不存在违规占用 公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累积至2022年6月30日的控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况。
    2、2022年1-6月，不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况。

    二、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地
反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和
使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资
金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （以下无正文。）



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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签名：




      姚宝敬                     陈振婷                      王世兵




                                                        年    月      日




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