证券代码：300552          证券简称：万集科技       公告编号：2019-105


                       北京万集科技股份有限公司
                 2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年11月15日下午14:00
    （2）网络投票时间：2019年11月14日至11月15日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日交易
日9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日下午

15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

    5、会议主持人：董事 刘会喜先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    (二)会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 股 份
66,357,917股，占公司股份总数的60.3596%。

    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共18人，代表股份1,508,655股，占公司股份总数的
1.3723%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共30人，代表股份67,866,572股，

占公司股份总数的61.7319%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共22人，代
表股份1,586,155股，占公司股份总数的1.4428%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，

审议通过了如下议案：
    议案1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
    表决情况：
    同意67,866,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意1,586,155股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、池晓梅
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；

    2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2019年第四次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 16 日