证券代码：300552             证券简称：万集科技                公告编号：2021-012


                       北京万集科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年1月29日下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2021 年 1 月 29 日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事 崔学军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
      1、现场会议出席情况：
      参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份
111,509,869股，占公司股份总数197,923,320股1的56.3399%。
      2、网络投票情况：
      通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 10 人 ， 代 表 股 份 151,296 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
197,923,320股的0.0764%。
      3、合计及中小股东出席的总体情况：
      合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共20人，代表股份111,661,165
股，占公司股份总数197,923,320股的56.4164%。
      除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共11人，代
表股份352,456股，占公司股份总数197,923,320股的0.1781%。
      4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
      公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。


     二、议案审议表决情况
      与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
      议案1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
      表决情况：
     同意111,654,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对1,900
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权4,900股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0044%。
     其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权


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  截至本次股东大会股权登记日 2021 年 1 月 25 日，鉴于 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个
行权期部分已自主行权 145,800 股，公司总股本由 197,777,520 股增加至 197,923,320 股，尚未办理股本变
更相关程序。
股份总数的1.3902%。
    表决结果：通过。
     议案2.00 《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议
案》；
    表决情况：
    同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0392%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.3902%。
    公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的
关联人，已回避表决该议案。
    表决结果：通过。
     议案3.00 《关于公司控股股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担
保暨关联交易的议案》。
    表决情况：
    同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0392%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.3902%。
    公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的
关联人，已回避表决该议案。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 30 日