证券代码：300552           证券简称：万集科技          公告编号：2021-014



                   北京万集科技股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月
 26 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2021 年 2
 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，
 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次
 会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立控股子公司的议案》。

    为促进公司在智能交通领域的产业发展，以湖南为核心拓展智能交通业务，
同意公司与湖南世麒智能工程有限公司（以下简称“湖南世麒”）共同出资人民
币 1,000 万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理
部门最终核定名称为准）。其中本公司使用自有资金出资人民币 600 万元，占注
册资本的 60%；湖南世麒出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资
设立控股子公司的公告》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。




             北京万集科技股份有限公司董事会

                            2021 年 2 月 2 日