证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2021-075



                     北京万集科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月
14 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，并于 2021 年
10 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限
公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报
告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。




             北京万集科技股份有限公司监事会

                          2021 年 10 月 19 日