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公司公告

集智股份:关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知2021-09-23  

                        证券代码:300553            证券简称:集智股份         公告编号:2021-073



                       杭州集智机电股份有限公司

           关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    经杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议审议通过,决定于 2021 年 10 月 12 日(星期二)召开公司 2021 年度第二次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年度第二次临时股东大会

    2、召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第四次会议同意召开本次
股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。本次股东大会的召开符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 10 月 12 日(星期二)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2021 年 10 月 12 日(星期二)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 10 月
12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 10 月 12 日 9:15—15:00 的任
意时间。

    5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议出席对象:

    (1)截至 2021 年 9 月 30 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该
股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点:杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份
有限公司办公楼会议室

    8、股权登记日:2021 年 9 月 30 日(星期四)

    9、会议主持人:董事长

    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)。
    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案,由第四届董事会第四次会议审议通过,程序合法,
资料完善。本次股东大会审议的议案如下:

    本次股东大会审议的议案如下:

    1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议并且通过,具体内容详见同
日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关
公告及文件。
         三、提案编码

         本次股东大会提案编码表:

                                                                           备注
提案编码                            提案名称                           该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
  100       总议案:以下所有议案                                            √

  1.00      《关于向银行申请授信额度的议案》                                √

         四、会议登记办法

         1、现场登记时间:2021 年 10 月 11 日(星期一:8:30-11:30、13:00-17:00)
         2、现场登记地点:证券事务部办公室。
         3、登记办法:

         (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
   法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
   效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股

   东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

         (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本
   人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交
   代理人有效身份证件、股东授权委托书。

         (3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
   件及受托人身份证办理登记手续。

         (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登
   记。信函或传真方式须在 2021 年 10 月 11 日 17:00 前送达本公司。

         4、通信地址:

         邮编: 311100

         联系人:葛明

         联系电话:0571-87203495

         联系传真:0571-88302639
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项
没有表决权。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

    2、会议联系方式

    联系人:葛明
    联系电话:0571-87203495
    联系传真:0571-88302639
    联系邮箱:investor@zjjizhi.com
    联系地点:杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司
办公楼会议室

    邮政编码:311100

    七、备查文件

    《杭州集智机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

    特此通知!
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表

                                         杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 22 日
附件一


                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:350553 ,投票简称:集智投票

       2、填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

       1、投票时间:2021 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00。

       2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日 9:15,结束时间
为 2021 年 10 月 12 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址:
http://wltp.cninfo.com.cn ,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件二

                                 授 权 委 托 书

         兹委托             先生(女士)代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
   2021 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
             委托人名称(姓名):
             委托人身份证号码(注册号):
             委托人持有股数:
             受托人签名:
             身份证号码:

             授权范围:

                                                                             备注
提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100       总议案:以下所有议案                                              √

  1.00      《关于向银行申请授信额度的议案》                                  √

   注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人
   签字。

       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
   示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

                                                 委托人:
附件三



                   杭州集智机电股份有限公司

          2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表



                               身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                 执照注册号


   股东账号                       持股数量


   联系电话                       电子邮箱


   联系地址                       邮政编码


 是否本人参会                       备注




注:本表复印有效