证券代码：300553           证券简称：集智股份          公告编号：2021-074



                       杭州集智机电股份有限公司

              2021 年度第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第二次临时股东
大会于 2021 年 10 月 12 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭
州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票
结合的表决方式。其中：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9:15—2021 年 10 月
12 日 15:00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份23,485,717股，占
公司有表决权股份总数的48.93%。

    2、股东出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份23,457,717股，占公
司有表决权股份总数的48.87%。

     3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为
28,000股，占公司有表决权股份总数的0.06％。

    4、中小投资者出席会议的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2人，代表股份
28,000股，占公司有表决权股份总数的0.06％。

    5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

    三、会议的审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    总表决结果：同意23,485,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
    本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、练慧梅律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集
及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，
均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《杭州集智机电股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2021年度第二
次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                       杭州集智机电股份有限公司董事会

                                                   2021 年 10 月 12 日