杭州集智机电股份有限公司

                                    章程修正案

     杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开的
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）同意公司向特定
对象发行股票的注册申请，根据公司发行方案，公司已于 2022 年 5 月30日完
成 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 14,400,000 股 发 行 上 市 ， 公 司 总 股 本 由
48,000,000股变更为62,400,000股，公司注册资本由人民币48,000,000元增加
至62,400,000元。鉴于此，现对《公司章程》相关条款修订如下：

               原公司章程                                修订后公司章程

第六条 公司注册资本为人民币 4,800
                                             第六条    公司注册资本为人民币 6,240
万元。
                                             万元。

第十九条 公司股份总数为 4,800 万股，
                                             第十九条 公司股份总数为 6,240 万股，
均为普通股。
                                             均为普通股。


     除以上修订外，公司章程其他内容不变。


     根据公司2020年度股东大会、2022年度第二次临时股东大会通过的《关于提
请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工
作相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对
象发行股票具体事宜有效期的议案》，本事项属于股东大会授权董事会全权办理
公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。授权董事会
或其授权的其他人员就增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变
更登记及有关备案手续等相关事宜。



                                                 杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 6 月 15 日