证券代码：300554            证券简称：三超新材           公告编号：2021-020




                      南京三超新材料股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议，会议通知于
2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    二、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》
等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2020 年年度报告全文及摘要。
公司监事认真审阅了《2020 年年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事
会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    三、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵照独立
执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财
务状况与经营成果。监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构。
   议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    四、审议通过了《2020 年度财务决算的议案》

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

    公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 0.4 元（含税）。若实施利润分配方案时,公司总股本由于可转
债转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分
红金额进行相应调整。

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤
其是中小股东的利益。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    六、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制
了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    七、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    经审核，监事会认为，公司及子公司江苏三超使用闲置自有资金和闲置募集
资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；有助于提高募集资金使用效率，获
取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    八、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选
人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名戴超先
生、田晓庆先生 2 人为公司第三届监事会监事候选人。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名戴超先生为公司第三届非职工监事候选人；
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名田晓庆先生为公司第三届非职工监事候选人。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    九、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制
提供保证。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    十一、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。
特此公告。
             南京三超新材料股份有限公司监事会

                             2021 年 4 月 26 日