证券代码：300554            证券简称：三超新材           公告编号：2021-038




                     南京三超新材料股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知于
2021 年 5 月 20 日以口头通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    为规范公司的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，公司第三届董事会拟设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会、战略决策委员会。经审议，董事会选举各专门委员会
委员如下：

    1、董事会审计委员会：余刚（主任委员、召集人）、党耀国、唐世文。
    2、薪酬与考核委员会：党耀国（主任委员、召集人）、余刚、狄峰。

    3、提名委员会：李寒松（主任委员、召集人）、邹余耀、党耀国。

    4、战略决策委员会：邹余耀（主任委员、召集人）、姜东星、唐世文、李寒
松、党耀国。

    各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    经审议，董事会同意聘任邹余耀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审议，董事会同意聘任吉国胜
先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经审议，董事会同意聘任狄峰先生为公司副总经理、聘请姬昆先生为公司财
务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任张赛赛女士为公司证券事务代表，任期三年，自公
司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

                                   南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                        2021年6月1日