证券代码：300554          证券简称：三超新材            公告编号：2021-052




                      南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议的公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于
2021 年 8 月 13 日以邮件、微信通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京三超新材料股份有限公司 2021
年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制
了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的
实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                       南京三超新材料股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日