意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

路通视信:独立董事2018年度述职报告(姚永)2019-04-26  

						                     无锡路通视信网络股份有限公司

                  独立董事 2018 年度述职报告(姚永)


各位股东及股东代表:
    本人作为无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求,做到诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关
会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,较好地发挥了
独立董事及专业委员的作用。现就本人 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 26 日(以
下简称“任期”)履行独立董事职责情况述职如下:

    一、出席会议情况

    2018 年公司共计召开七次董事会,本人在任期内参加的六次董事会均亲自出席,
未发生连续两次未亲自出席会议,或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会
议超过期间董事会总数的二分之一的情形。任期内,本人均提前详细阅读了董事会
通知中所列的各项议案和相关材料,在审议议案时独立发表意见,依法表决。2018
年度本人任期内历次董事会召集召开符合法定程序,所有议案均履行了相关审批程
序,合法有效,且均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。本人对 2018 年度任
期内参加的公司历次董事会各项议案及其它事项均投出赞成票,无提出异议的事项,
也没有反对、弃权的情形。
    2018 年公司共计召开三次股东大会,本人均亲自出席,认真听取了与会股东的
意见和建议,并在 2017 年度股东大会上做了述职报告。

    二、发表独立意见情况

    2018 年度任期内,本人对以下事项发表了事前认可意见和独立意见:
    (一)2018 年 3 月 13 日,在公司第二届董事会第十八次会议上对《关于聘任
公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见;
    (二)2018 年 4 月 11 日,在公司第二届董事会第十九次会议前对《关于聘任
公司 2018 年度审计机构的议案》发表事前认可意见;
    2018 年 4 月 18 日,在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于 2017 年度利
润分配预案的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司高
级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬方案
的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于控股股
东及关联方资金占用、对外担保事项》发表独立意见;
    (三)2018 年 8 月 28 日,在公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏
账的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于调整部分募投项目子
项并延长实施期限的议案》、《关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项》发
表独立意见;
    (四)2018 年 10 月 10 日,在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会
董事薪酬津贴方案的议案》发表独立意见;
    (五)2018 年 10 月 26 日,在公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》发表独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计
四个专门委员会。
    本人任期内作为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员以及提名
委员会主任委员,严格按照有关法律法规、公司《董事会战略委员会工作细则》、《董
事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求,出席战略委员
会、审计委员会会议以及召集并出席提名委员会会议。
    (一)出席战略委员会会议
    1、2018 年 4 月 17 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会战略
委员会第八次会议,审议通过了《无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会战
略委员会 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划》。
    (二)出席审计委员会会议
    1、2018 年 4 月 17 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会审计
委员会第十二次会议,审议通过了《公司第二届董事会审计委员会 2017 年度工作总
结及 2018 年度工作计划》、《公司 2017 年度审计报告》、《公司 2017 年度财务决算报
告》、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的
议案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于
2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;
    2、2018 年 4 月 24 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会审计
委员会第十三次会议,审议通过了《无锡路通视信网络股份有限公司 2018 年第一季
度报告》;
    3、2018 年 5 月 10 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会审计
委员会第十四次会议,审议通过了《关于与公司内部审计部门沟通 2017 年第四季度
审计情况的议案》、《关于与审计机构沟通 2017 年度审计情况的议案》;
    3、2018 年 8 月 27 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会审计
委员会第十五次会议,审议通过了《2018 年半年度报告全文及其摘要》、《2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的
议案》、《关于追加 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向控股子
公司提供财务资助的议案》、《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》;
    4、2018 年 10 月 25 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会审
计委员会第十六次会议,审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
    (三)出席薪酬与考核委员会会议
    1、2018 年 4 月 17 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议,审议通过了《无锡路通视信网络股份有限公司第二届董
事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划》、《关于公司非独
立董事 2018 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》、《关于公司
独立董事 2018 年度津贴的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》;
    2、2018 年 10 月 9 日,出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事会薪酬
与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴方案
的议案》。
    (四)召集并出席提名委员会会议
    1、2018 年 3 月 12 日,召集并出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事
会提名委员会第三次会议,审议通过了《关于提名赖一松先生为公司副总经理候选
人的议案》、《关于提名陶涛女士为公司董事会秘书候选人的议案》;
    2、2018 年 4 月 17 日,召集并出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事
会提名委员会第四次会议,审议通过了《无锡路通视信网络股份有限公司第二届董
事会提名委员会 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划》;
    3、2018 年 10 月 9 日,召集并出席无锡路通视信网络股份有限公司第二届董事
会提名委员会第五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》。

     四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)对公司治理及经营管理进行监督检查,查阅有关资料,并与相关人员沟
通,关注公司的治理情况。对历次董事会的议案,均事先详细阅读,认真审核,独
立、客观、审慎地行使表决权。
    (二)为提高履职能力,本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度,不
断提高个人履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学
决策和风险防范提供意见和建议,并促进公司进一步规范运作,保护股东利益。

     五、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度任期内,本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及
执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场调查,并通
过电话和邮件方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,
详细了解有关情况。经核查,我认为 2018 年度任期内公司严格按照董事会的要求有
序开展生产经营各项工作。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全,并在公司
运转过程中得到有效执行,提高了公司规范运作水平,最大程度防范风险发生。对
于董事会形成的各项决议,公司管理层认真落实,并及时汇报了工作进展。

       六、其他工作情况

       (一)2018 年度任期内,本人未对董事会议案及其他事项提出异议;
       (二)2018 年度任期内,本人未有提议召开董事会情况发生;
       (三)2018 年度任期内,本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发
生。


       作为公司的独立董事,本人在任期内忠实履行自己的职责,积极参与公司的重
大决策,为公司健康发展建言献策。在此,对公司董事会、经营管理层和其他相关
人员在本人任期内履行职责的过程中给予的积极配合表示衷心感谢。
       特此报告。
                                                            独立董事: 姚永
                                                            2019 年 4 月 25 日
(以下无正文)
(本页无正文,为《独立董事 2018 年度述职报告》之签署页)


独立董事签字:




     姚   永


                                                     2019 年 4 月 25 日