证券代码：300558            证券简称：贝达药业         公告编号：2023-053



                        贝达药业股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 23 日以
电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 5 月 29 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室
召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
    3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。
    4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席
了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于投资引进 CFT8919 项目的议案》
    为进一步深化贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）在非小细胞肺癌
领域的布局，加强和国际创新药公司的合作，发挥双方协同优势，公司拟与 C4
Therapeutics, Inc.（NASDAQ:CCCC，以下简称“C4T”）签署《许可与合作协议》，
公司将以自有资金支付 C4T 1,000 万美元的首付款，取得在中国（包括香港、澳
门和台湾地区）开发、制造和商业化 CFT8919 的独家权利，并可获得前述区域
以外约定比例的销售提成；同时，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限
公司与 C4T 签署《股权认购协议》，以 2,500 万美元认购 C4T 增发的 5,567,928
股普通股（ 以下简称“本次交易”）。
    本次交易未构成关联交易及重大资产重组，对外投资交易金额及同类交易连



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续十二个月累计金额均未达到董事会审议标准，考虑到本次交易涉及证券投资，
故提交董事会审议，无须提交股东大会审议批准。具体情况详见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《关于投资引进 CFT8919 项目的公告》（公告编号：2023-054）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                             贝达药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 30 日




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