证券代码：300560               证券简称：中富通              公告编号：2021-071


                         中富通集团股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

       中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 23 日
以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知，
并于 2021 年 8 月 4 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事 8 人(其
中独立董事 3 名)，实到 8 人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

       本次会议经过认真审议并通过如下决议：

       1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》：8 票同意、0 票反对、0 票弃
权。

       根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“安
防设备销售、智能输配电及控制设备销售、环境保护专用设备销售、电工仪器仪
表销售、机械设备销售、机械电气设备销售、照明器具销售、产业用纺织制成品
销售、集装箱销售、户外用品销售。”

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《公司章程修订案》,表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。

       公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，
对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次
对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》等法律、法规、规章
和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于设立子公司的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0
票弃权。

       公司董事会同意拟在北京设立子公司“北京富岩科技有限公司”（暂定名，
以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中公司拟以自有资金出资 4,950 万元，
占比 99%，公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司出资 50 万元，占比 1%。

    相关内容详见同日披露的《关于投资设立子公司的公告》。

    4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：8
票同意、0票反对、0票弃权。

    公司董事会同意于2021年8月20日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                   中富通集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 8 月 5 日