珠海汇金科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法
规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，本着
对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二

十二次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：

    一、关于终止公司重大资产重组事项的独立意见

    独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项，是依据中国证券监督管理
委员会核发的《关于不予核准珠海汇金科技股份有限公司向彭澎等发行股份、可
转换公司债券购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]2466 号）并
结合实际情况做出的决定，不会对公司目前的经营活动产生不利影响，不会损害

公司及股东的利益。本事项审议及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的
规定。我们同意公司终止重大资产重组事项。

    二、关于变更会计师事务所的独立意见

    独立董事经认真审核，认为：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的审
计资格和业务能力。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司根据募集资金项目建设进度及实际资金状况，
在保证日常经营运作资金需求、不影响募集资金项目建设的前提下，使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加投
资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展，
不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规的相关规定。因此，
我们同意公司使用额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金和不超过 25,000 万元
的自有资金进行现金管理。

   四、关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的独立意见

       经审核，独立董事认为：公司董事会编制的《未来三年（2019-2021年）股

东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，明
确了公司对股东的合理投资回报，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的
权益，便于股东对公司经营情况及利润分配进行监督。

   五、关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的独立意见

       经审核，独立董事认为：公司申请一定的银行授信额度有利于保障业务发展

对资金的需求，保证公司的正常生产经营，有利于公司持续发展；公司以自有资
产抵押向银行申请综合授信额度，能够满足公司资金使用需求，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司本次向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的事
宜。

（以下无正文）

                                      独立董事：于风政、杨大贺、田联房

                                                       2019 年 12 月 9 日