珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2020-097

                    珠海汇金科技股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于 2020 年 12 月 9 日 15:00 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会
议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
    本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中：杨大贺先生、田联
房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；

    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事
发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 15:00，召开公司 2020
年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。

    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开


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2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 12 月 10 日




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