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公司公告

汇金科技:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-28  

                                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)



证券代码:300561         证券简称:汇金科技          公告编号:2020-102


                     珠海汇金科技股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 12 月 28 日(星期一)下午 15:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 12 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 09:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人、主持人: 本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主
持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

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    (二)会议出席情况

    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共3人,代表股份
166,013,503股,占上市公司总股份的65.7608%。其中:

    (1)现场会议出席情况

    通过现场投票的股东3人,代表股份166,013,503股,占上市公司总股份的
65.7608%。

    (2)通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

    (3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、
监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%;通过
网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、卢玉银律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见
书。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。

    总表决情况:

    同意166,013,503股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0%。


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    中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议中小
股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、卢玉银律师现场见证,
并出具了法律意见书,认为:贵公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;

    2.《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司 2020 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。

                                           珠海汇金科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              2020 年 12 月 28 日




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