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汇金科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告2020-12-31  

                                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)


证券代码:300561         证券简称:汇金科技         公告编号:2020-104

                    珠海汇金科技股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次
会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2020 年 12 月 30 日,在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室,
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次
会议由监事会主席何锋先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

    一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    经核查,监事会认为:本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际进展
情况作出的决定,公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化,
不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益。综上,我们同意公司本次将募集
资金投资项目进行延期。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投
资项目延期的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2020 年 12 月 31 日

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