珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技         公告编号：2021-035


                     珠海汇金科技股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2021 年 5 月 11 日召开的第三届董
事会第三十三次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 15:00

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 27 日上午 09：15 至下午
15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

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票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

    6、股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

    二、会议审议事项

    1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》（累积投票议案）；

    1.01 提名陈喆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

    1.02 提名马铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    1.03 提名牛俊伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

    1.04 提名马德桃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》（累积投票议案）；

    2.01 提名于风政先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    2.02 提名杨大贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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    2.03 提名田联房先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    3、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》（累积投票议案）。

    3.01 提名何锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    3.02 提名陈家贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。

    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。以上议案已经公
司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，内容
详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码

                                                                        备注
提案编
                                提案名称
  码                                                             该列打勾的栏目可
                                                                       以投票

                                   累积投票提案

           关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
 1.00                                                               应选人数4人
           选人的议案

 1.01      提名陈喆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

 1.02      提名马铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

 1.03      提名牛俊伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人              √

 1.04      提名马德桃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人              √




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        关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
 2.00                                                           应选人数 3 人
        人的议案

 2.01   提名于风政先生为公司第四届董事会独立董事候选人                √

 2.02   提名杨大贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人                √

 2.03   提名田联房先生为公司第四届董事会独立董事候选人                √

        关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
 3.00                                                            应选人数2人
        事候选人的议案

 3.01   提名何锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事                  √

 3.02   提名陈家贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事                √


    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

    2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；

    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2021 年 5 月 25 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

    4、会议联系方式

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    联系人：何燕

    联系电话：0756-3236673

    传真：0756-3236667

    电子邮箱：investor@sgsg.cc

    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层

    邮政编码：519085

    会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票流程具体参见附件一。

    六、备查文件

    1、珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；

    2、珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表




    特此公告。

                                              珠海汇金科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2021 年 5 月 11 日

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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350561

    2. 投票简称：汇金投票

    3. 填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任

意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二：授权委托书

                           珠海汇金科技股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托       （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。


                                              备注       同意     反对      弃权

  提案编码             提案名称
                                            该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票

                   累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）

             关于董事会换届选举暨提名第四
   1.00      届董事会非独立董事候选人的议              应选人数 4 人
             案

             提名陈喆女士为公司第四届董事
   1.01                                        √
             会非独立董事候选人

             提名马铮先生为公司第四届董事
   1.02                                        √
             会非独立董事候选人

             提名牛俊伟女士为公司第四届董
   1.03                                        √
             事会非独立董事候选人

             提名马德桃先生为公司第四届董
   1.04                                        √
             事会非独立董事候选人

             关于董事会换届选举暨提名第四
   2.00                                                应选人数 3 人
             届董事会独立董事候选人的议案

             提名于风政先生为公司第四届董
   2.01                                        √
             事会独立董事候选人




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             提名杨大贺先生为公司第四届董
    2.02                                        √
             事会独立董事候选人

             提名田联房先生为公司第四届董
    2.03                                        √
             事会独立董事候选人

             关于监事会换届选举暨提名第四
    3.00     届监事会非职工代表监事候选人               应选人数 2 人
             的议案

             提名何锋先生为公司第四届监事
    3.01                                        √
             会非职工代表监事

             提名陈家贤先生为公司第四届监
    3.02                                        √
             事会非职工代表监事


（委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决

意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对

该事项进行投票表决。）

委托人姓名（名称）：_______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）：_______________

委托人股东账号：_______________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




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附件三：参会股东登记表

                           珠海汇金科技股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

   身份证号码或者
  企业营业执照号码

      股东账号

      持股数量

       联系人
      联系电话

      电子邮箱

      联系地址

        邮编

    是否本人参会

        备注




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