珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2022-027


                    珠海汇金科技股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 21 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场
及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式送
达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田
联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理陈喆女士对公司 2021 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，
董事会认真听取了总经理工作报告，认为 2021 年度公司管理层有效地执行了董
事会、股东大会的各项决议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    《2021 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公
司治理”的部分内容。
    独立董事于风政先生、杨大贺先生、田联房先生分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立
董事述职报告》。
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的
议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，该审计报告的审计意
见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独
立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为：报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度得到
有效的执行。公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证
报告》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查
并出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报
告。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明的议案》
    报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违
规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了审核意见，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行
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了回避。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    十、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期自 2021 年度
股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。公司独立董事就此事项发表了同意
的独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》等相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
    公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。该方案具体详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》等相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于 2022 年度公司独立董事津贴方案的议案》
    该方案具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事于风政、杨大贺、田联房对本议案已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》 公告编号：2022-032）
及修订后的《公司章程》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中股东大会相关内容的修
订，公司相应修订了《股东大会议事规则》，具体详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中董事会相关内容的修订，
公司相应修订了《董事会议事规则》，具体详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。s
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 5 月 17 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第
三层的公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                                 珠海汇金科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 4 月 25 日