珠海汇金科技股份有限公司
                    2021年度监事会工作报告

    2021 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召集和召开，全体
监事从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司
生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，为
公司规范运作和健康发展提供必要的保障。
    现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下：

    一、2021 年度监事会会议召开情况
    2021 年度，公司监事会共召开会议 9 次，监事会的召开、决议内容的签署
以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的
相关规定。具体会议情况如下：
    （一）2021 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第二十五次会议在公司会议室
召开，会议审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020
年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2020 年度审计报告
的议案》《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度利
润分配预案的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于续聘公司 2021 年度
审计机构的议案》《关于 2021 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于
2020 年度计提减值准备的议案》《2021 年第一季度报告》。
    （二）2021 年 5 月 11 日，公司第三届监事会第二十六次会议在公司会议室
召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
    事候选人的议案》。
    （三）2021 年 5 月 27 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    （四）2021 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资


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金永久补充流动资金的议案》。
    （五）2021 年 7 月 14 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性
股票的议案》。
    （六）2021 年 8 月 24 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    （七）2021 年 9 月 10 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向
特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关
于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于设立募集资金专项账户的
议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相
关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    （八）2021 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召
开，会议审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
    （九）2021 年 12 月 10 日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召
开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    二、监事会对报告期内有关事项的意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议的召集召开程
序、决议事项以及决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行
为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议得以较好的落实。公司已建
立较为完善的内部控制制度，法人治理结构完整，相关决策程序合法；公司董事
及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规和公司章程的规定，没有出
现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度健
全、运作规范，公司财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财
务状况、经营成果良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致同会计师

                                   2
事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具了标准无保留意见的审计
报告。
    （三）公司募集资金使用与管理情况
    监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：报告期内，公司严
格按照规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，公司
募集资金没有变更投向和用途。公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告
真实客观地反映了募集资金在报告期内的存放与使用情况。
    （四）公司关联交易、对外担保情况
    报告期内，公司未发生关联交易的情况。报告期内，公司未发生对外担保的
情况。
    （五）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公
司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，能够适应企业经营管
理的要求和公司长远发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的
控制。
    （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信
息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守
了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股
份的情况。

    三、监事会 2022 年度工作计划
    2022 年，监事会将继续严格履行《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等规定赋予的职责，监事会各成员将继续勤勉尽责，扎实做好各项工作，
督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小
投资者的利益。


    特此报告。


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                                                       监 事 会
                                                 2022 年 4 月 25 日

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