珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2022-038 珠海汇金科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日:2022年5月10日(星期二) 5、会议召集人:本次会议由公司董事会召集 6、会议主持人:公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人,代表股份191,968,577 股,占上市公司总股份的58.5077%。其中: (1)现场会议出席情况 通过现场投票的股东3人,代表股份191,966,577股,占上市公司总股份的 58.5071%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东1人,代表股份2,000股,占上市公司总股份的0.0006%。 (3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、 监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况 通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份2,000股,占上市公司总股份 的0.0006%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总 股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东1人,代表股份2,000股,占上市公司 总股份的0.0006%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡 律师事务所刁青山律师、卢玉银律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意 见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下: 1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 公司独立董事在本次会议上对2021年度的履职情况进行了述职。 2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过《关于2022年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过《关于2022年度公司独立董事津贴方案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 191,966,577 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东 总表决 情况 :同意 0 股, 占出席 会议的中 小股东 所持 股份的 珠海汇金科技股份有限公司公告(2022) 0.0000%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、卢玉银律师现场见 证,并出具了法律意见书,认为:公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公 司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》; 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2021年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 17 日