珠海汇金科技股份有限公司公告
                                 （2022）

证券代码：300561           证券简称：汇金科技          公告编号：2022-068


                     珠海汇金科技股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 24 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场表
决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达
公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报
告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
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（2022）




           珠海汇金科技股份有限公司
                     监 事 会
               2022 年 10 月 25 日