珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：300561             证券简称：汇金科技            公告编号：2022-073


                     珠海汇金科技股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2022年11月4日（星期五）
    5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
    6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
    7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
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   （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份185,867,584
股，占上市公司总股份的56.6483％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的
56.6483％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份30股，占上市公司总股份的0.0000％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份30股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份30股，占上市公司总股
份的0.0000％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李勇虎律师、卢玉银律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
    1.00 逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    提案1.01 《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.02 《对外投资管理办法》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.03 《对外担保管理办法》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.04 《关联交易管理办法》
    总表决情况：
    同意185,867,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意30股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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    提案1.05 《募集资金管理制度》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.06 《累积投票制度》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.07 《股东大会网络投票管理制度》
    总表决情况：
    同意185,867,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意30股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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    提案1.08 《信息披露事务管理制度》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.09 《重大信息内部报告制度》
    总表决情况：
    同意185,867,584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意30股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.10 《投资者关系管理办法》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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    提案1.11 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对30股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对30股，占出席
会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、卢玉银律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2022 年 11 月 10 日