乐心医疗:关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-04-18
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
证券代码:300562 证券简称:乐心医疗 公告编号:2018-035
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2018年4月23日
(星期一)下午14:00召开公司2017年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会
议”), 公司已于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-031),根据相关
规定,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”
或“公司”)二〇一七年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
2018年3月28日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召
开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年度股东大会的议案》,同意召开二
〇一七年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
4、会议召开的时间:
现场会议时间:2018年4月23日(星期一)下午14:00
网络投票时间:2018年4月22日-2018年4月23日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
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召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018年4月17日
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 4 月 17 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必
是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:中山市火炬开发区东利路105号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案:
1、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。
上述议案均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股
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东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<2017 年度报告>及<摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间:2018年4月18日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:30)
2、登记地点:中山市火炬开发区东利路105号会议室。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股
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东参会登记表》(附件三),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印
件。传真或信函须在2018年4月18日17:30前送达或传真至公司董事会办公室,
信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
邮寄地址:广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份
有限公司董事会办公室;邮编:528437。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会议召开前半小时到达会场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。
本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式:
会务常设联系人姓名:肖雅文
电话号码:0760-85166286
传真号码:0760-85166521
电子邮箱:ls@lifesense.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;
2、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;
3、深交所要求的其他文件
附件一:《网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《股东参会登记表》。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:365562
2. 投票简称:乐心投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案(均为非累积投票提案)填报表决意见:同意、反对、
弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 22 日下午 3:00,结束
时间为 2018 年 4 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
附件二:
授权委托书
兹委托 代表本单位(本人) 出席
于 2018 年 4 月 23 日在中山市火炬开发区东利路 105 号公司会议室召开的广东乐
心医疗电子股份有限公司二〇一七年度股东大会会议,并代为行使表决权。
受托人无转委托权。自委托签署日起至二〇一七年度股东大会闭会时止。
委托人股东账户:
委托人持股数量:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人签字(盖章):
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托人对下述议案行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的
1.00 √
议案》
《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的
2.00 √
议案》
《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议
3.00 √
案》
《关于审议<2017 年度报告>及<摘要>的议
4.00 √
案》
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
5.00 《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
特此授权。
附注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做
出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
关于召开二〇一七年度股东大会的提示性公告
附件三:
广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一七年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人
法人股东营业执照号
姓名
码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注: 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年 4 月 18 日 17:30 之前以现场登
记、送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。