证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2020-002



                           筑博设计股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2020
年 1 月 14 日在公司会议室以现场召开的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2020 年 1 月 9 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当
出席的董事 7 人，现场出席本次会议的董事 5 人（无代为出席会议并行使表决权），
以通讯方式出席本次会议的董事 2 人，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博
设计股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
    经审议，为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募
集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审
核 ， 并出 具《 关于 筑博 设计 股份 有 限公 司募 集资 金置 换专 项鉴 证报 告 》

（XYZH/2020SZA20005 号），截至 2019 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 7,008,231.24 元，董事会同意公司用本
次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《筑博设计股份有限公司关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：

7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通
过。

    三、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》。


    特此公告。



                                                筑博设计股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2020 年 1 月 14 日