证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2021-046



                          筑博设计股份有限公司

                      第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 7
月 5 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 6 月 30 日
以电话、口头及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自
出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》；
    为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，根据公司的实际情况，
董事会同意变更募集资金投资项目“技术研发中心（深圳）建设项目”及“信息系统
建设项目”的募集资金专户。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金专户的公告》。
    表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，
占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    公司已于 2021 年 6 月 24 日完成了 2021 年度限制性股票激励计划的授予登记，公
司向激励对象发行的 293.00 万第一类限制性股票已在深圳证券交易所上市。董事会同
意将公司的总股数由 10,000 万股变更为 10,293 万股，同时将公司注册资本由 10,000 万
元变更为 10,293 万元，并对《公司章程》的相应条款进行调整，并提请股东大会授权
司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
    详情参见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：表决票 7 票，占公司全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，
占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件
    1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
    2.《独立董事关于对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                 筑博设计股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                     2021 年 7 月 5 日