证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2020-146 武汉精测电子集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)14:30; (2)网络投票时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:董事长彭骞先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,683,120股,参加本次股 东大会的股东及股东授权委托代表共12名,代表股份114,949,744股,占公司股 份总数的46.5981%。其中: ( 1 ) 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 8名 , 代 表股 份 86,249,917股,占公司股份总数的34.9639%;通过网络投票的股东共4名,代表 股份28,699,827股,占公司股份总数的11.6343%; (2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共9名, 代表股份12,519,511股,占公司股份总数的5.0751%。 (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股 东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了 以下议案并形成了决议: (一)审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》获得出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (二)逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 2、发行方式及发行时间 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 3、发行对象及认购方式 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 4、定价基准日、定价原则和发行价格 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 5、发行数量 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 6、限售期 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 7、募集资金用途 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 8、上市地点 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 9、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 10、本次发行的决议有效期 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》项下的 10 个子议案均获 得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (三)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》获得出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (四)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》获得出席股 东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (五)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (六)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%; 反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (七)审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用涉及关联 交易的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用涉及关联交易的议 案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (八)审议《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的议案》 (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通 过。 (九)审议《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%; 反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》获得出席股 东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。 (十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 (1)总表决情况: (1)总表决情况: 同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关 联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果 为通过。 (十一)审议《关于修改公司章程的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%; 反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过,表决结果为通过。 (十二)审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十三)审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表 决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十四)审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,885,644 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9442%;反对 64,100 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0558%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,455,411 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.4880%; 反对 64,100 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.5120%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表 决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十五)审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十六)审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十七)审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十八)审议《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东 所持表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (十九)审议《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (二十)审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (二十一)审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对 50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%; 反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (二十二)审议《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,949,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,519,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9968%; 反对 400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0032%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所 持表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 (二十三)审议《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》 (1)总表决情况: 同意 114,949,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意 12,519,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9968%; 反对 400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0032%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。 《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》获得出席股东大会的股东所持 表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见书 北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会,并为 本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具 备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东 大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》; 2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2020年10月29日