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公司公告

精测电子:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-10-29  

                        证券代码:300567         证券简称:精测电子              公告编号:2020-146


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)14:30;
    (2)网络投票时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月
29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人:公司第三届董事会。
    5、会议主持人:董事长彭骞先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,683,120股,参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名,代表股份114,949,744股,占公司股
份总数的46.5981%。其中:
    ( 1 ) 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 8名 , 代 表股 份
86,249,917股,占公司股份总数的34.9639%;通过网络投票的股东共4名,代表
股份28,699,827股,占公司股份总数的11.6343%;
    (2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共9名,
代表股份12,519,511股,占公司股份总数的5.0751%。
    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了
以下议案并形成了决议:
    (一)审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (二)逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    1、发行股票的种类和面值
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    2、发行方式及发行时间
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    3、发行对象及认购方式
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    4、定价基准日、定价原则和发行价格
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    5、发行数量
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    6、限售期
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    7、募集资金用途
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    8、上市地点
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    9、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    10、本次发行的决议有效期
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》项下的 10 个子议案均获
得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (三)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (四)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》获得出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (五)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (六)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对
9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%;
反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
    (七)审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用涉及关联
交易的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
       《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用涉及关联交易的议
案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
       (八)审议《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
       (1)总表决情况:
       同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
       (2)中小股东总表决情况:
       同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
       《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通
过。
       (九)审议《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
       (1)总表决情况:
       同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对
9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
       (2)中小股东总表决情况:
       同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%;
反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
       《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》获得出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。
       (十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事项的议案》
       (1)总表决情况:
    (1)总表决情况:
    同意 43,187,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;其中,关
联股东彭骞对此议案回避表决,回避表决股份数 71,712,000 股。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事项的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果
为通过。
    (十一)审议《关于修改公司章程的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,940,544 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9920%;反对
9,200 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,510,311 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9265%;
反对 9,200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0735%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过,表决结果为通过。
    (十二)审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十三)审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十四)审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,885,644 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9442%;反对
64,100 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0558%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,455,411 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.4880%;
反对 64,100 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.5120%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十五)审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十六)审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十七)审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十八)审议《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (十九)审议《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (二十)审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (二十一)审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,899,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9562%;反对
50,400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0438%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,469,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974%;
反对 50,400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (二十二)审议《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,949,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9997%;反对
400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,519,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9968%;
反对 400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0032%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    (二十三)审议《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》
    (1)总表决情况:
    同意 114,949,344 股,占出席会议股东所持表决权股份的 99.9997%;反对
400 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意 12,519,111 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9968%;
反对 400 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0032%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会,并为
本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具
备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》;
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2020年10月29日