证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2020-169


                   武汉精测电子集团股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2020年12月18日以电子邮
件方式发出。会议于2020年12月25日10点以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟使用募集资
金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于拟
使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。




                                     武汉精测电子集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                   2020年12月25日