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公司公告

精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告2021-02-10  

                        证券代码:300567        证券简称:精测电子          公告编号:2021-011


                   武汉精测电子集团股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
二次会议由公司监事会主席胡磊先生召集,会议通知于2021年2月5日以电子邮件
方式发出。会议于2020年2月9日10点以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名,实际出席3名,公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2021年度
日常经营性关联交易预计的议案》;
    同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限
公司、WINTEST株式会社、伟恩测试技术(武汉)有限公司、IT&T Co., LTD.发
生日常关联交易事项,预计2021年度日常关联交易额度合计不超过11,252万元。
交易价格按市场方式确定,以确保交易价格的公允性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司2021年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2021年2月9日