证券代码：300568          证券简称：星源材质          公告编号：2018-032
                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                    关于成立全资子公司江苏星源的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、 对外投资概述

    1、2018 年 3 月 27 日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公

司”）与江苏省常州经济开发区管理委员会（以下简称“常州经开区管委会”）签

署投资协议，公司拟在江苏省常州经济开发区设立由公司控制的新公司（以下简

称“项目公司”）投资 30 亿元建设 “超级涂覆工厂”项目。为此，公司拟出资

30,000 万元人民币在常州经济开发区设立全资子公司江苏星源新材料科技有限

公司（以下简称“江苏星源”）。

    2、公司于 2018 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议以 7 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资子公司江苏星源的议案》。

    3、根据《公司章程》规定，本次投资来源于自有资金，本次投资额度在董

事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规

定的重大资产重组行为。

二、 江苏星源基本情况

    公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

    注册资金：人民币 30,000 万元，公司出资比例 100%
    出资方式及资金来源：现金出资，自有资金

    法定代表人：朱继俊

    注册地址：常州市武进区兴东路 888 号

    经营范围：锂离子电池隔离材料、纳米材料及各位功能材料的研发和销售；

锂离子电池隔膜的制造；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目

及禁止项目）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、 本次设立江苏星源的目的、对公司的影响和可能存在的风险
    1、本次设立江苏星源的目的和对公司的影响
   根据公司于 2018 年 3 月 27 日与常州经开区管委会签订的投资协议中的约定，
公司决定在江苏省常州经济开发区设立全资子公司江苏星源负责建设 “超级涂
覆工厂”项目。本次“超级涂覆工厂”项目的投资主要是为了进一步扩大公司高
性能涂覆锂电池隔膜及干法隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场
对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地
位。
   本次投资公司以自有资金及自筹资金出资，不会对公司财务及经营情况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外投资若顺利实施，
对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业
绩产生积极影响。
   2、本次设立全资子公司可能存在的风险
   随着公司下属子公司数量及经营业务的增加，对公司整体管理提出了更高的
要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。公司将利
用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升
规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化整体资源配置，确保对
子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。


四、 备查文件

       1、《 深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》


    特此公告。



                                          深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 3 月 27 日