深圳市星源材质科技股份有限公司

                            2017 年度独立董事述职报告

                                     （贾华章）
    作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017
年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事
项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2017
年 11 月 3 日经公司 2017 年第四次临时股东大会通过决议，选举为公司独立董事，现将
2017 年度（任职独立董事之日起）本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2017 年度，公司共召开股东大会 6 次、13 次董事会、6 次董事会审计委员会、1 次
董事会薪酬与考核委员会、1 次董事会战略与发展管理委员会、2 次董事会提名委员会。
本人同时担任第四届董事会审计委员会委员、召集人，第四届董事会薪酬与考核委员会
委员。自本人于 2017 年 11 月 3 日任职以来，公司共召开股东大会 1 次、3 次董事会、1
次董事会提名委员会、1 次董事会审计委员会，本人以现场或通讯方式出席股东大会 1
次、董事会 3 次，并且召集及出席了 1 次董事会审计委员会。
        本人对提交股东大会、董事会、审计委员会审议的议案均认真审议，以审慎的
态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。

    二、2017 年度发表独立董事意见的情况

    作为公司的独立董事，本人对公司 2017 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
    1、本人参加了公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第一次会议，就关
于聘任公司新一任高级管理人员事项、新增日常关联交易事项发表了同意的独立意见。

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    2、本人参加了公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二次会议，就关
于公司第一期员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见。
    3、本人参加了公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议，就关
于公司为全资子公司常州星源提供担保事项发表了同意的独立意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，2017 年按照公司《董事会审
计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下了工作：
    1、本人作为第四届董事会审计委员会召集人，召集了 1 次董事会审计委员会，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会审计委员
会实施细则》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定，董事会审计委员会对提
名的内审部门负责人候选人进行了认真、严格的资格审查，并向董事会提名了公司内审
部门负责人，负责公司内部审计工作。
    2、自本人于 2017 年 11 月 3 日担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员以来，薪
酬与考核委员会未召开工作会议。

    四、培训和学习的情况

     2017 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和
公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司
动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
2017 年，本人不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其他工作

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018 年度，本人将按照相关法律


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法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际
运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独
立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。


         特此报告。


                                                        独立董事：贾华章
                                                        2018 年 4 月 3 日




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