证券代码：300568          证券简称： 星源材质         公告编号：2018-056



                    深圳市星源材质科技股份有限公司

                    第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于2018年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，
参加表决的监事5名，会议由监事张英强先生主持。本次会议通知已于2018
年5月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限
公司章程》的规定，会议合法有效。



    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    公司监事会同意选举张英强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满（即 2020 年 11 月 3 日）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、备查文件

    1、第四届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                          深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                         2018 年 5 月 18 日