证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2018-067
 债券代码：123009          债券简称：星源转债


                     深圳市星源材质科技股份有限公司
                 关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码： 123009，债券简称：星源转债
    2、调整前转股价格：人民币 27.99 元/股
    3、调整后转股价格：人民币 27.69 元/股
    4、转股价格调整生效日期： 2018 年 6 月 25 日


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 3 月 7
日公开发行了 480 万张可转换公司债券（债券简称：星源转债，债券代码：123009），
2018 年 9 月 13 日起进入转股期，初始转股价格为 27.99 元/股。
    根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，星源
转债在本次发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可
转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件
出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    设调整前转股价格为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P
（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
    送股或转增股本： P＝Po /（1＋N）；
    增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
    上述两项同时进行：P=（Po +A×K）/（1+N+K）；
    派发现金股利： P＝Po-D；
    三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。


    根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司将实施 2017 年度权益分配方案，
即以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每
10 股派发现金 3.00 元人民币（含税）。
    根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格将调整为
27.69 元/股。星源转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2018 年 6 月 25
日（除权除息日）起生效。


    特此公告。




                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 6 月 15 日