证券代码：300568        证券简称： 星源材质          公告编号：2018-073



                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2018 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2018 年 7 月
26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送
达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：


    一、 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。


   二、 审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项报告》。公司独
立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事第十次
会议相关事项的独立意见》。


   三、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会印发的《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，公司编制了截至
2018 年 6 月 30 日的公司前次募集资金使用情况报告，具体内容详见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前次募集资金使
用情况报告》；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字
[2018]G18000360097 号《深圳市星源材质科技股份有限公司前次募集资金使用
情 况 鉴 证 报 告 》， 该 鉴 证 报 告 具 体 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事第十次
会议相关事项的独立意见》。


     四、 审议通过《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度
的议案》，决议内容如下：

     同意将原募投项目“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜
项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募
投项目中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00
万元调增至 199,601.05 万元。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。独立董事
以及保荐机构就该事项发表的意见以及该事项的具体内容详见与本公告同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等的《关于调整募投项目部分实
施内容、调增募投项目投资额度的公告》《独立董事关于公司第四届董事第十次
会议相关事项的独立意见》《天风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股
份有限公司调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的核查意见》。


    五、 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
     公司将于 2018 年 8 月 24 日（星期五）14:30 召开 2018 年第二次临时股东
大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的
                                             2
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    六、 审议通过《关于召开 2018 年第一次债券持有人会议的议案》
    公司将于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00 召开“星源转债”（证券
代码：123009）2018 年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决与通讯
表决相结合的方式。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的
《关于召开 2018 年第一次债券持有人会议的通知》。


   七、 备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议
    2、深交所要求的其他文件




    特此公告。
                                         深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2018 年 8 月 9 日




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