证券代码：300568         证券简称： 星源材质         公告编号：2018-074



                    深圳市星源材质科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于2018年8月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事
5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知
已于2018年7月26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次
监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。


   一、 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、 审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、 审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额
度的公告》

    经核查，监事会认为，公司本次调整募投项目部分实施内容及调增募投项目
投资金额，综合考虑了公司未来发展战略和下游产能消化措施实施的实际情况和

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需求，有利于公司优化资源配置、促进公司产品市场的开拓以及募投项目新增产
能的消化。同时，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向、项目可行性等
均保持不变，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，
不存在损害公司股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目事项履行了必要的
审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，
公司监事会同意本次调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的事项。

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   五、 备查文件
    1、公司第四届监事会第七次会议决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                         深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                      2018 年 8 月 9 日




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