星源材质：关于召开2018年第一次债券持有人会议的通知2018-08-09
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-079
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于召开2018年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》《深圳市星源材质科技股份有限公司 A 股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，债
券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持
有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持
有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于
2018 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2018 年
第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2018 年 8 月 24 日上午 10:00 召
开 2018 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00
（三）会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议
室）
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票
采取记名方式表决
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（五）债权登记日：2018 年 8 月 17 日
（六）出席对象：
1、截至债券登记日 2018 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“星源转债”（债券代码：123009）的债券持有
人。
上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公
司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定，但没有表决权：
（1）债券发行人；
（2）其他重要关联方。
2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》。
该议案已经公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通
过，具体内容详见 2018 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、会议登记及出席方法
（一）现场出席登记时间：2018 年 8 月 17 日- 23 日（工作日），上午
8:30-12:00，下午 13:00-17:30。
（二）登记地点：公司董事会秘书办公室
（三）登记及出席办法：
1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或
者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券
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账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定
代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债
券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户
卡。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复
印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法
人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）
一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司董事会秘
书办公室。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样
式参见附件）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2018 年 8 月 20 日上午 9:00
起至 2018 年 8 月 24 日上午 11:00 前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司
董事会秘书办公室工作人员签收时间为准）以下地址：
地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北
联系人：谢静纯
电子邮件：zqb@senior798.com
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
邮编：518106
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对
3
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计
为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。
3、每一张“星源转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债
券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券
持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批
准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议
相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全
体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
五、其他
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席
登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 9 日
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附件1：
深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技
股份有限公司 2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本单位承担。
委托人（签名/盖章）： 受托人签名：
委托人证照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本公司/本人对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于调整募投项目部分实施内
1 容、调增募投项目投资额度的 √
议案
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受
托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议
结束时。
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附件2：
深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议表决票
备注 同意 反对 弃权
序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于调整募投项目部分实施内
1 容、调增募投项目投资额度的 √
议案
债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：
法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：
受托代理人（签字）：
持有本次债券张数（ 面值人民币 100 元为一张）：
年 月 日
注：
1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
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