星源材质：关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-08-20
证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2018-083
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于 2018 年 8 月
8 日召开的第四届董事会第十次会议决议，决定于 2018 年 8 月 24 日 14:30 时采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，公司于 2018 年 8 月 9
日 在 《 中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
知》。现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 19 号：股东大会相关事项》
等的有关规定，将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2018 年 8 月 24 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2018 年 8 月 23 日-2018 年 8 月 24 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 24 日上午
9:30-11:30 ， 下 午 1:00-3:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为 2018 年 8 月 23 日 15:00 至 2018 年
8 月 24 日 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 17 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
1
于股权登记日 2018 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价原则及发行数量
2.03 发行对象及认购方式
2.04 限售期
2.05 发行方式
2.06 上市地点
2.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 本次募集资金数量和用途
3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》
2
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》
说明：
1、上述第 1 项至第 8 项议案为特别决议案，均需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过；第 9 项议案为普通决议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。
2、上述第 1 项至第 7 项议案已经公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第
九 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2018 年 6 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告；第 8 项至第 9
项议案已经公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内
容详见 2018 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体上披露的相关公告。
3、以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
100 （本次会议所有提案均为非累积投票提 √
案）
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
1.00 √
议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的 作为投票对象的子议
2.00
议案 案数：（9）√
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 定价原则及发行数量 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 限售期 √
2.05 发行方式 √
2.06 上市地点 √
本次非公开发行前公司滚存未分配利润安
2.07 √
排
3
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
2.08 发行决议有效期 √
2.09 本次募集资金数量和用途 √
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票的论证分析
4.00 √
报告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
5.00 √
用的可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
6.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非
7.00 √
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于调整募投项目部分实施内容、调增募
9.00 √
投项目投资额度的议案
四、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人
宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2018 年 8 月 23 日下午 16：30
之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。
3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4. 登记方法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人
授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取
信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。
4
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事宜
1. 联系方式
会议联系人：秦梅、谢静纯
联系电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱：zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北
2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
2.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
3.深交所要求的其他文件
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 20 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票
程序如下：
一．网络投票的程序
1. 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的所有议案采用非累积投票，对于本次股东大会提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 23 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2018 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本单位承担。
委托人（签名/盖章）： 受托人签名：
委托人证照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 所有提案（本次会议所有提案 √
均为非累积投票提案）
关于公司符合非公开发行 A 股
1.00 √
股票条件的议案
√作为投票
关于公司本次非公开发行 A 股
2.00 对象的子议
股票方案的议案
案数：（9）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 定价原则及发行数量 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 限售期 √
2.05 发行方式 √
2.06 上市地点 √
本次非公开发行前公司滚存未
2.07 √
分配利润安排
2.08 发行决议有效期 √
2.09 本次募集资金数量和用途 √
关于公司非公开发行 A 股股票
3.00 √
预案的议案
7
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司非公开发行 A 股股票
4.00 √
的论证分析报告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票
5.00 募集资金使用的可行性分析报 √
告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票
6.00 摊薄即期回报、采取填补措施 √
及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会
7.00 办理本次非公开发行 A 股股票 √
相关事宜的议案
关于前次募集资金使用情况报
8.00 √
告的议案
关于调整募投项目部分实施内
9.00 容、调增募投项目投资额度的 √
议案
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；对于逐项表决提案 2，对一级提案（提案编码为 2.00）投票视为对其下
各级子议案表达相同投票意见。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受
托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
8
