证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-048
杭州平治信息技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表股份 31,836,100
股，占公司有表决权股份总数的 22.8169%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 9 名，代表股份 30,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0216%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 9 名，代表股份
30,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0216%。其中：出席本次现场会议的中
小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 9 名，代表股份 30,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0216%。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了
本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律
意见书。
二、 议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
（一）、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（二）、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（三）、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（四）、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（五）、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（六）、审议通过《2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（七）、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（八）、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（九）、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 31,812,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9271%；反对 23,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.9236%；反对 23,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含 网络投票）所持有表决权股份总数的
77.0764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师名称：常小宝、宋梦轲
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决
程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
