股票代码：300572           股票简称：安车检测            公告编号：2019-069



                    深圳市安车检测股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日

以书面、电子邮件的方式发出第三届董事会第十次会议的通知，于 2019 年 11
月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由
公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    由于对“机动车检测系统产能扩大项目”中综合楼装修图纸与内部设计方案
进行多次优化调整，从而使综合楼装修工作进度晚于预期。根据目前项目实际开

展情况，经谨慎研究和讨论，公司决定在募投项目“机动车检测系统产能扩大项
目”实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整募集资
金投资项目“机动车检测系统产能扩大项目”的实施进度，将项目达到预定可使
用状态的日期由 2019 年 11 月 29 日调整为 2020 年 7 月 31 日。
    经审议，公司董事会认为：本次将“机动车检测系统产能扩大项目”达到预

定可使用状态日期延期至 2020 年 7 月 31 日，是公司根据目前募投项目的实施进
度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调
整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于
公司长远健康发展。
       公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于部分募集资金投资项

目延期的公告》及独立意见具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议签署
页。

       2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的的独立意见》。


       特此公告。



                                              深圳市安车检测股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年11月30日