证券代码：300572         证券简称：安车检测          公告编号：2020-142



                   深圳市安车检测股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”或“安车检测”）第三届
董事会第二十四次会议于 2020 年 11 月 10 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区
联合总部大厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月
5 日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

    会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。




二、董事会会议审议情况

    本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司拟对本次向特定对象发行股票方案作相应的修订。具体如下：
    修订前：
    6、募集资金数量和用途
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数），
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
                                                                单位：万元
  序号                项目名称            项目总投资金额     拟投入募集资金
    1          连锁机动车检测站建设项目         109,839.83          99,760.00
    2           收购临沂正直 70%股权             30,240.00          30,240.00
                   合计                         140,079.83         130,000.00
    本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集
资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资
金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集
资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    修订后：
    6、募集资金数量和用途
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 114,880 万元（含本数），扣
除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
                                                                  单位：万元

  序号                项目名称            项目总投资金额     拟投入募集资金
    1          连锁机动车检测站建设项目         109,839.83          99,760.00
    2           收购临沂正直 70%股权             30,240.00          15,120.00
                   合计                         140,079.83         114,880.00
    本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集
资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资
金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集
资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据上述调整事宜，公司将对原向特定对象发行股票预案进行修订，修订后
的预案详见公司同日披露的《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年向特定对象
发行股票预案（修订稿）》《深圳市安车检测股份有限公司关于向特定对象发行
股票预案修订情况说明的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据上述调整事宜，公司对向特定对象发行股票方案论证分析报告进行修订，
修订后的向特定对象发行股票方案论证分析报告详见公司同日披露的《深圳市安
车检测股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据上述调整事宜，公司对向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告进行修订，修订后的可行性分析报告详见公司同日披露的《深圳市安车检测
股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    （五）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据上述调整事宜，公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，
就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了部分修订。具体内
容详见公司同日披露的《深圳市安车检测股份有限公司关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次涉及
募集资金总额的发行方案调整事项已经股东大会授权，故上述 1-5 项议案经董事
会审议之后无需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    （一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）独立董事发表的独立意见及事前认可意见。


    特此公告


                                            深圳市安车检测股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 11 月 11 日