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公司公告

安车检测:第四届监事会第一次会议决议公告2022-05-19  

                        股票代码:300572           股票简称:安车检测          公告编号:2022-043




                   深圳市安车检测股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会
议室以现场结合视频的方式召开,会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以书面、电子
邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

   会议由全体监事共同推举潘明秀女士主持,公司的董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

    经审议,监事会同意选举非职工代表监事潘明秀女士为第四届监事会主席,
任期自本次监事会审议通过之日起三年。

   《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》(公告编号:2022-044)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
new/index)。
三、备查文件

(一)《第四届监事会第一次会议决议》。




特此公告




                                         深圳市安车检测股份有限公司

                                                   监事会

                                             2022 年 5 月 19 日