证券代码：300576            证券简称：容大感光               公告编号：2019-006


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召
开第三届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2019 年第一次会议审议通过，
决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2019 年 2 月 19 日 15:00 至 2019 年 2 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    6、股权登记日：2019 年 2 月 15 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权
委托书见本通知附件一。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 楼公
司会议室。

    9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

   1、审议《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节

 余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》。

   2、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

   以上议案已经公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过，具体内容详见公司

 于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关的公告。




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   上述议案1为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

 所持表决权的1/2通过即可。议案2为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的

 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表


                                                                    备注

   提案编码                     提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票


     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


 非累积投票议案


                   《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资
     1.00          金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募           √
                   集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》


     2.00          《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》         √


    四、会议登记的方式

    1、登记方式

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民
身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传真方式以
2019 年 2 月 19 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
                                       3
     邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 1-3 层，深圳市容
大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

     2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 2 月 19 日上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:30。

     3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 楼，证券部。

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

     六、其它事项

     1、联系人：罗诚颖、樊艳林

     联系方式：0755-27312760

     联系传真：0755-27312759

     通信地址：518103 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 楼 证券
部

     2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

     3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。

     4、附件

     附件一：《授权委托书》；

     附件二：《股东参会登记表》；

     附件三：《参加网络投票的操作流程》。

     七、备查文件

     1、第三届董事会 2019 年第一次会议决议；
                                       4
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2019 年 1 月 25 日




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 附件一：

                            2019年第一次临时股东大会授权委托书

        本人(或本单位)______________________作为深圳市容大感光科技股份有限公

  司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席容

  大感光2019年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议

  审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或

  本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                    备注        同意   反对 弃权

提案编码                    提案名称             该列打勾的栏

                                                 目可以投票


   100        总议案：除累积投票提案外的所有提       √

              案

非累积投票

议案


   1.00       《关于部分募集资金投资项目延期、       √

              部分募集资金投资项目结项并将节

              余募集资金用于其它募集资金投资

              项目和永久性补充流动资金的议案》

   2.00       《关于变更注册地址并修订<公司章        √

              程>的议案》

       填表说明：

       注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确

  表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

  表决。


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委托人

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人股东持股数量：

受托人

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：    年       月   日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




                                 7
附件二：

                      深圳市容大感光科技股份有限公司

                      2019年第一次临时股东大会登记表

股东姓名/法人股东名称：                 身份证号码/法人股东注册号码：

股东账号：                              持股数量（股）：

出席人员姓名：                          是否委托：

代理人姓名：                            代理人身份证：

联系电话：                              电子邮箱：

联系地址：                              邮编：

是否本人参会：                          备注：

股东签字（法人股东签章）




                                    8
附件三：

                            参加网络投票的操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

 （一）网络投票的程序

   1、 投票代码：365576。

   2、 投票简称：“容大投票”。

   3、 表决意见

   对于投票议案，填报决议意见：同意、反对、弃权；

   股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现

总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一

 日）15:00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所



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数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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