证券代码：300576         证券简称：容大感光           公告编号：2019-013


                  深圳市容大感光科技股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；


    3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开情况


    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股

东大会会议通知已于 2019 年 1 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式。


    2、会议召开时间


    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）下午 14:30；


    （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 20 日。


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日

上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为：2019 年 2 月 19 日 15:00 至 2019 年 2 月 20 日 15:00 期间的任意

时间。


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    3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 3 楼公司
会议室。

    4、会议召集人：公司董事会


    5、会议主持人：董事黄勇先生


    6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

    二、本次股东大会的出席情况


    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 64,593,743 股，占上市公司总股份

的 53.8281％。


    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 64,576,743 股，占上市公司总股份

的 53.8140％。


     通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的 0.0142％。


    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,719,300 股，占上市公司总股份的
3.9327％。


    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,702,300 股，占上市公司总股份的

3.9186％。


    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的 0.0142％。


    3、出席会议的其它人员：


    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。



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    三、议案审议和表决情况


    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结

项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》。


    总表决情况：


    同意 64,576,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 12,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。


    中小股东总表决情况：


    同意 4,702,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6398％；反对 12,000 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1059％。

    2、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》


    总表决情况：


    同意 64,576,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％。


    中小股东总表决情况：


    同意 4,702,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6398％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3602％。


    四、律师出具的法律意见


    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集
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人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性

法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    五、备查文件


    1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                          深圳市容大感光科技股份有限公司


                                                                    董事会


                                                         2019 年 2 月 20 日




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