证券代码：300576         证券简称：容大感光            公告编号：2019-028


               深圳市容大感光科技股份有限公司
          第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019
年第二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月
12 日以电话、邮件等方式发出。

    本次会议于 2019 年 4 月 24 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会
议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持，与会监事经过充分审议，一
致同意并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018
年度监事会工作报告》公告内容。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会对《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》发
表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份
有限公司《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018
年年度报告》及公司《2018 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018
年年度报告全文》“第十一节 财务报告”及《2018 年财务决算报告及 2019 年财
务预算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定，2018 年度利润分配预案的制定程序合法、
合规，有利于公司实现可持续发展。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度
利润分配预案》公告内容。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结
构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度
内部控制评价报告》公告内容。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反
募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集资
金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》公告内容。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的
议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服
务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关
联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股
5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

    经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度财
务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询
服务等业务，聘任期限一年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司对 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬
方案，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《关于会计
政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    11、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合
公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2018 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                         深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2019 年 4 月 25 日