证券代码：300576            证券简称：容大感光              公告编号：2019-029


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开第三届董事会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股
东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，
决定召开 2018 年年度股东大会，召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行


                                       1
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权
委托书见本通知附件一。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室。

    9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

    2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

    3、审议《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

    4、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

                                      2
    5、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

    6、审议《关于<2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

    7、审议《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构>的议案》

    公司独立董事向董事会提交了独立董事 2018 年度述职报告，并将在本次股东大
会上述职。

    上述所有议案已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议和第三届监事会 2019
年第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。

    上述议案均为属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 通过即可。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表


                                                                  备注


   提案编码                  提案名称                        该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                             票


      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


                                 非累积投票提案


      1.00      《关于公司 2018 年度董事会工作报告》              √


      2.00      《关于公司 2018 年度监事会工作报告》              √


      3.00      《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要》            √

                                        3
      4.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告》                    √


      5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》              √


               《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
      6.00                                                           √
               案的议案》


               《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
      7.00                                                           √
               公司 2019 年度审计机构>的议案》


    四、会议登记的方式

    1、登记方式

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表
人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民
身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传真方式以
2019 年 5 月 16 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。

    邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），深
圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”
字样）。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:30。

    3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），
3 楼证券部。



                                      4
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

   六、其它事项

   1、联系人：蔡启上、罗诚颖

   联系方式：0755-27312760

   传真：0755-27312759

   通信地址：518103 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼证券部

   2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

   3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。

   4、附件

   附件一：《授权委托书》；

   附件二：《股东参会登记表》；

   附件三：《参加网络投票的操作流程》。

   七、备查文件

   1、《第三届董事会 2019 年第三次会议决议》；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此通知。




                                      5
    深圳市容大感光科技股份有限公司

                             董事会

                  2019 年 4 月 25 日




6
附件一：

                          2018年年度股东大会授权委托书

    本人(或本单位)______________________作为深圳市容大感光科技股份有限公

 司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席容

 大感光 2018年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的

 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单

 位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

                                                 备注        同意   反对 弃权

 提案编码              提案名称               该列打勾的栏

                                              目可以投票


             总议案：除累积投票提案外的所
   100                                            √
             有提案

                            非累积投票提案

             《关于公司 2018 年度董事会工作
   1.00                                           √
             报告》
             《关于公司 2018 年度监事会工作
   2.00                                           √
             报告》
             《关于公司 2018 年年度报告全文
   3.00                                           √
             及摘要的议案》
             《关于公司 2018 年度财务决算报
   4.00                                           √
             告的议案》
             《关于公司 2018 年度利润分配预
   5.00                                           √
             案》
             《关于 2019 年度董事、监事、高
   6.00                                           √
             级管理人员薪酬方案的议案》
             《关于<续聘立信会计师事务所
   7.00      （特殊普通合伙）为公司 2019 年       √
             度审计机构>的议案》

   填表说明：


                                    7
  注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确

表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

表决。

  委托人

  委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人股东持股数量：

  受托人

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托期限：

  委托日期：年 月 日

  有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




                                   8
附件二：

                      深圳市容大感光科技股份有限公司

                     2018年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称：                 身份证号码/法人股东注册号码：

股东账号：                              持股数量（股）：

出席人员姓名：                          是否委托：

代理人姓名：                            代理人身份证：

联系电话：                              电子邮箱：

联系地址：                              邮编：

是否本人参会：                          备注：

股东签字（法人股东签章）




                                    9
附件三：

                           参加网络投票的操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

 （一）网络投票的程序

   1、投票代码：365576。

   2、投票简称：“容大投票”。

   3、表决意见

   对于投票议案，填报决议意见：同意、反对、弃权；

   股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现

总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一

 日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

 网络服务身份认证业务指引（2018年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                    10
  （三）网络投票其他注意事项

     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有

效投票结果为准。

     2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席

股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股

东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。




                                  11