证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2021-028 深圳市容大感光科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会 会议通知已于 2021 年 4 月 28 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式。 2、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14:30; (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日的交易 时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 3、会议召开地点:深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3 层)3 楼公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长林海望先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、本次股东大会的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 96,599,203 股,占上市公司总股份 的 61.6250%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 96,575,703 股,占上市公司总股份 的 61.6100%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 23,500 股,占上市公司总股份的 0.0150%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 24,500 股,占上市公司总股份的 0.0156%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股份的 0.0006%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 23,500 股,占上市公司总股份的 0.0150%。 3、出席会议的其它人员: 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。 三、议案审议和表决情况 2 1、审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 3 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。 总表决情况: 同意 96,575,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0816%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.8776%。 5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的 议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 4 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 6、审议通过了《关于<2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。 总表决情况: 同意 96,575,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0816%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.8776%。 7、审议通过了《关于<续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2021 年年度审计机构>的议案》。 总表决情况: 同意 96,575,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0816%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 8,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.8776%。 5 8、审议通过了《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 6 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 11、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 7 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 15、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 8 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 总表决情况: 同意 96,584,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 15,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.9592%;反对 15,200 股,占 出席会议中小股东所持股份的 62.0408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见 证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人 的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法 律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 9 五、备查文件 1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日 10