证券代码：300576            证券简称：容大感光             公告编号：2021-062

债券代码：124019           债券简称：容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 9 月 24 日以
电话、邮件等方式发出。

    本次会议于 2021 年 9 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资
协议书>暨对外投资的议案》

     董事会认为，公司与珠海经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，
符合企业自身发展需要，符合公司战略发展规划，将进一步拓展区域业务，有利
于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力。董事会同意公司与珠海经济技术开
发区管理委员会签订项目投资协议相关事项。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>暨对外投
资的公告》（公告编号：2021-064）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第
二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件：

    1、    公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、    深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 9 月 27 日




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