容大感光：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-10-15
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2021-068
债券代码：124019 债券简称：容大定转
深圳市容大感光科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会会议通知已于 2021 年 9 月 28 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00。
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3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 69,194,951 股，占上市公司总股份
的 36.7855％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 68,977,587 股，占上市公司总股份
的 36.6699％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的 0.1156％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的
0.1156％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的 0.1156％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
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1、审议通过了《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协
议书>暨对外投资的议案》。
总表决情况：
同意 69,192,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 2,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 214,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8959％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见
证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
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